Si en días es ratificada la decisión del Tribunal Supremo, Alex Saab saldría rumbo a Miami para quedar a disposición de una Corte en donde enfrenta ocho cargos que los involucran con el lavado de dinero a través de bancos estadounidenses, que lo relacionan con un gran esquema de corrupción con países como Venezuela, Irán, México, Malasia, Turquía, Rusia y China.

RL / Idaed

Así lo estima Alejandro Rebolledo, abogado penalista y especialista en asuntos de lavado de dinero y demás delitos relacionados con la delincuencia organizada, para quien el interés de EE.UU es lograr el traslado de Saab a ese país pues tiene muchas razones de fondo para juzgarlo por numerosos delitos.

Además, agregó, Alex Saab, empresario colombiano  detenido en Cabo Verde y cuya extradición a Estados Unidos podría darse en cualquier momento, es considerado como un personaje muy importante dentro de la delincuencia organizada internacional. Se le cree, una “ficha clave” para dichas investigaciones.

Dijo Alejandro Rebolledo que en los últimos días ha salido información en la que el gobierno de Venezuela ha utilizado los últimos recursos para evitar la extradición desde Cabo Verde de Alex Saab, a los Estados Unidos. “Dicen que los van a demandar, que van a abrir procesos contra el país por haber ‘violado los derechos humanos de Saab’ y ante esto Cabo Verde está cumpliendo todos los pasos que deben realizar en función de su jurisdicción y garantizar que se han cumplido”, acotó.

Rebolledo, sostiene que Saab es un intermediario con países como Irán, declarado enemigo de EEUU, y “todo lo que sabe de la forma cómo se financian los grupos terroristas de esa nación del Medio Oriente”, no podría pasar desapercibido por Washington. Por eso, la información que debe tener Alex Saab es de vital importancia y crucial sobre acuerdos secretos con Irán que afectarían la seguridad de Estados Unidos y la región. Hay informes de inteligencia de la DEA y la CIA sobre ese aspecto”, afirmó Rebolledo..

Desde la perspectiva de Rebolledo, el empresario de origen libanés “manejaba negocios de alto nivel no solo con Irán, sino también con Venezuela, China, Turquía, México, Rusia y Malasia, países con los que mantendría negocios oscuros, sobre todo porque Saab habría tenido movimientos bancarios en Suiza, Antigua y Barbuda, que motivó que le dieran una especie de pasaporte diplomático, según la investigaciones periodísticas”.

Se dice que sus colaboradores movieron decenas de compañías de papel a Emiratos Árabes y Turquía, jurisdicciones aún más difíciles de fiscalizar, con movimientos bancarios a través de Rusia, Bulgaria, países de África y más recientemente Irán, en el caso de la compra de gasolina.

Alejandro Rebolledo está convencido que Alex Saab, cuando finalmente sea extraditado a Estados Unidos, debe negociar con las autoridades estadounidenses “ por lo que si a Saab le dijeran que su pena podría ser entre “20 o 30 años de cárcel, él puede negociar, hablar, e incluso pueden protegerlo en EE.UU”.

El Departamento de Justicia apunta que Saab habría sobornado a altos funcionarios del Gobierno venezolano para “obtener ventajas injustas, incluyendo la aprobación de documentos fraudulentos relacionados con la importación de materiales y bienes de construcción. Además, las autoridades norteamericanas aseguran que entre 2014 y 2015 el implicado habría realizado millonarias transferencias a cuentas de un establecimiento bancario del sur de Florida”. enfatizó Rebolledo.