En el proyecto Suisse secrets identificaron cuentas de Credit Suisse vinculadas a casi dos docenas de empresarios, funcionarios y políticos implicados en esquemas corruptos en Venezuela, la mayoría de los cuales giraban en torno a la compañía petrolera estatal, Petróleos de Venezuela (PDVSA).

RL / Idaed / Continental

Un caso involucra a dos empresarios radicados en Estados Unidos con conexiones venezolanas, Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera Bastidas, quienes en 2009 comenzaron a sobornar a funcionarios a cambio de lucrativos contratos de PDVSA con la ayuda de un asociado, Fernando Ardila Rueda. Entre los que supuestamente recibieron tapones se encontraban el viceministro de Energía, Nervis Villalobos Cárdenas, y un alto funcionario de PDVSA, Luis De Léon Pérez.

En 2015, los fiscales estadounidenses comenzaron a acusar a los participantes; documentos judiciales hacen repetidas referencias a pagos en cuentas en un banco suizo no identificado. Sin embargo, los datos filtrados revelan que los cinco hombres tenían cuentas de Credit Suisse activas en el momento de los delitos. De los cinco, cuatro se han declarado culpables. La excepción, Villalobos, se resiste a la extradición a Estados Unidos desde España.

Algunas de las cuentas de Credit Suisse vinculadas a Venezuela contenían sumas enormes; Villalobos tenía hasta 9,5 millones de dólares en su cuenta y De Léon tenía hasta 22 millones de dólares. Rincón, el empresario que paga sus sobornos, tenía más de 68 millones en su cuenta en noviembre de 2015, el mes anterior a su arresto.

Dinero ilegal escondido en Suiza

La filtración masiva de uno de los bancos privados más grandes del mundo, Credit Suisse, ha expuesto la riqueza oculta de clientes involucrados en tortura, tráfico de drogas, lavado de dinero, corrupción y otros delitos graves.

La filtración contiene detalles de cuentas vinculadas a 30.000 clientes de Credit Suisse en todo el mundo, que desenmascara a los beneficiarios de más de 100.000 millones de francos suizos en una de las instituciones financieras más conocidas del mundo.

La filtración apunta a fallas generalizadas de diligencia debida por parte de Credit Suisse, a pesar de las reiteradas promesas durante décadas de eliminar clientes dudosos y fondos ilícitos. 

Podemos revelar cómo Credit Suisse abrió o mantuvo repetidamente cuentas bancarias para una variedad panorámica de clientes de alto riesgo en todo el mundo.

Incluyen a un traficante de personas en Filipinas, un jefe de la bolsa de valores de Hong Kong encarcelado por soborno, un multimillonario que ordenó el asesinato de su novia, la estrella del pop libanés y ejecutivos que saquearon la compañía petrolera estatal de Venezuela, así como políticos corruptos desde Egipto hasta Ucrania.

Una cuenta propiedad del Vaticano incluida en los datos se utilizó para gastar 350 millones de euros en una inversión presuntamente fraudulenta en una propiedad de Londres que está en el centro de un juicio penal en curso de varios acusados, incluido un cardenal.

El enorme tesoro de datos bancarios fue filtrado por un denunciante anónimo al periódico alemán Süddeutsche Zeitung. “Creo que las leyes suizas de secreto bancario son inmorales”, dijo la fuente del denunciante en un comunicado. “El pretexto de proteger la privacidad financiera es simplemente una hoja de parra que cubre el papel vergonzoso de los bancos suizos como colaboradores de los evasores de impuestos”.

Las revelaciones pueden generar dudas sobre si los desafíos de Credit Suisse en los últimos años son indicativos de un profundo malestar en el banco. «Credit Suisse rechaza enérgicamente las acusaciones e inferencias sobre las supuestas prácticas comerciales del banco», dijo el banco en un comunicado , argumentando que los asuntos descubiertos por los reporteros se basan en «información selectiva sacada de contexto, lo que resulta en interpretaciones tendenciosas del negocio del banco». 

El banco también dijo que las acusaciones eran en gran medida históricas, en algunos casos se remontan a una época en la que «las leyes, prácticas y expectativas de las instituciones financieras eran muy diferentes a las actuales».