Alejandro Rebolledo El lavado de dinero es una amenaza constante para las instituciones financieras y corporativas. Enfrentarlo requiere una combinación de estrategias preventivas y reactivas
“Vamos a reactivar y reavivar de manera especial la cartera de inversiones de la banca para el Turismo, con créditos en moneda internacional, con créditos
Actualidad Jurídica trae un informe especial sobre la aplicación del principio de confianza en los delitos contra la Administración Pública y el de lavado de
Rafael Narváez, quien acumula 38 años en la defensa de los Derechos Humanos, acusa a Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur),
Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) impusiera un cronograma que hace imposible la activación del referendo revocatorio, Estados Unidos aseguró que Nicolás Maduro
El portavoz de la Presidencia de Rusia, Dmitri Peskov, afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, no hablaron sobre
La Sunacrip, de Venezuela, publicó una providencia para adaptar la normativa existente a las recomendaciones del Gafi, la cual incluyó la polémica “regla de viaje”,
El Departamento de Estado está revocando la designación como “organización terrorista extranjera” de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) en virtud de la Ley de
La Audiencia Nacional ha confirmado la extradición de la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén a Estados Unidos por delitos de blanqueo de
Un juez federal de EE.UU. adelantó para el próximo 6 de diciembre una audiencia del colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás
El empresario colombiano Alex Saab, acusado de haber lavado cientos de millones de dólares provenientes de negocios corruptos con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro,
El empresario colombiano Alex Saab se declarará inocente de los cargos de lavado de dinero cuando la justicia estadounidense lo procese el lunes, informó su abogado Henry Bell
Las firmas de operaciones financieras Morgan Stanley y Interactive Brokers están bajo la lupa de las autoridades estadounidenses, que siguen la pista de unos $2.000
El Día Internacional de la Democracia es una oportunidad para recordar que la democracia se ha de centrar en las personas. La democracia es tanto
Venezuela recurre cada vez más a la criptomoneda, específicamente el bitcóin, lo que plantea interrogantes sobre su posible uso en el lavado de capitales y
El sector asegurador debe estar atento a un conjunto de actividades y profesiones que son vulnerables a la legitimación de capitales, conocido también como lavado
La red de exviceministros del Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) investigada por cobrar comisiones a empresas a cambio de adjudicaciones de la principal firma estatal
Esta semana el caso sobre las 31 toneladas de lingotes de oro venezolano custodiados por el Banco de Inglaterra llega a la Corte Suprema de
Sobre el conflicto que estalló en marzo pasado en Apure, las autoridades han facilitado escasa información oficial y, hasta el momento, no han confirmado cuántos
Millones de dólares de Alba Petróleos, filial salvadoreña de la venezolana PDVSA, fueron desviados en préstamos a colaboradores cercanos de Nayib Bukele cuando era alcalde
2021 Instituto de Altos Estudios de Derecho | Diseño por Vdigitalve
