Principales delitos financieros que se cometen durante el COVID-19
Para Heiromy Castro, quien es socio y director de Global Consulting BST para República Dominicana y además es Asesor Financiero y especialista en prevención de
Para Heiromy Castro, quien es socio y director de Global Consulting BST para República Dominicana y además es Asesor Financiero y especialista en prevención de
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional acusa a los socios del ex embajador español en Venezuela, Raúl Morodo, de “saquear y
El presidente Juan Guaidó señaló que la consulta popular es una “poderosa herramienta para combatir a la dictadura” y todos los cómplices corruptos del régimen
Promover y fomentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales sigue siendo una de las principales prioridades de Estados Unidos. En este
El socialismo cool es una ideología, un “software” implantado en la mente ciudadana a través de organizaciones internacionales cuyos expertos determinan las conductas a seguir.
El escándalo de los FinCenFiles y sus consecuencias y responsabilidades será debatido por destacados especialistas en prevención y control de lavado de dinero, financiamiento al
Latinoamérica ha sido vista por muchos como la eterna promesa de desarrollo, ante la abundancia de recursos naturales, buen clima y una creciente clase media.
El gran titular de esta semana es que los bancos saben que son cómplices de la corrupción, pero en realidad no les importa. A estas alturas, ya
Desde diciembre de 2015, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha buscado la manera de anular a la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora, sirviéndose de fallos que han
En tiempos de COVID-19 guardar una distancia prudencial entre unos y otros se ha vuelto cotidiano, menos en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instancia que
Estados Unidos anunció medidas punitivas contra el ministerio de Defensa de Irán y el presidente venezolano Nicolás Maduro impuestas bajo una autoridad «de la ONU« impugnada por el resto del mundo, y exigió
Las declaraciones del magistrado Alejandro Rebolledo, especialista en delitos de cuello blanco y lavado de dinero se produjeron en respuesta a la actualización de la lista
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a cinco figuras clave que han facilitado los esfuerzos
El informe de la ONU detalla que el cuerpo táctico fue el responsable del 64,5% de las víctimas de letalidad policial en Venezuela durante 2019.
El presidente de Estados Unidos Donald Trump emitió un memorándum al Departamento de Estado en el que designa al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, como
“Este viaje destacará el compromiso de Estados Unidos de defender la democracia, combatir el COVID-19 mientras revitalizamos nuestras economías tras la pandemia, y fortalecer la
Una Misión Internacional a la que la ONU encargó investigar la situación de derechos humanos en Venezuela ha concluido que el presidente Nicolás Maduro y
Alejandro Rebolledo en Legalmente Hablando, hizo un análisis sobre la situación actual de Venezuela, sobre la escasez de la gasolina en todas las regiones del país, y
La asamblea nacional constituyente ha sido un arma de doble filo para el régimen y las leyes constitucionales. Le ha permitido gobernar con el respaldo
Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica del país caribeño, indicó que el 30% de los muertos por coronavirus trabajan en el sector de
2021 Instituto de Altos Estudios de Derecho | Diseño por Vdigitalve