“Vamos a reactivar y reavivar de manera especial la cartera de inversiones de la banca para el Turismo, con créditos en moneda internacional, con créditos
Rafael Narváez, quien acumula 38 años en la defensa de los Derechos Humanos, acusa a Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur),
Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) impusiera un cronograma que hace imposible la activación del referendo revocatorio, Estados Unidos aseguró que Nicolás Maduro
El portavoz de la Presidencia de Rusia, Dmitri Peskov, afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, no hablaron sobre
La Sunacrip, de Venezuela, publicó una providencia para adaptar la normativa existente a las recomendaciones del Gafi, la cual incluyó la polémica “regla de viaje”,
El Departamento de Estado está revocando la designación como “organización terrorista extranjera” de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) en virtud de la Ley de
El Día Internacional de la Democracia es una oportunidad para recordar que la democracia se ha de centrar en las personas. La democracia es tanto
Esta semana el caso sobre las 31 toneladas de lingotes de oro venezolano custodiados por el Banco de Inglaterra llega a la Corte Suprema de
Sobre el conflicto que estalló en marzo pasado en Apure, las autoridades han facilitado escasa información oficial y, hasta el momento, no han confirmado cuántos
Unos 800 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional tomaron la Cota 905 durante la mañana de este viernes en
El líder opositor venezolano Juan Guaidó culpó el jueves al gobierno de Nicolás Maduro de ser responsable de promover, financiar y generar impunidad a bandas que generan zozobra
Unos 6.000 menores venezolanos que viven en la Argentina, y cuya identidad no está bien regularizada, podrán desde este jueves acceder a un régimen especial que
El Instituto Antilavado de Dinero, desarrolla capacitación, estrategias y recomendaciones en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y las diferentes actividades
Para Heiromy Castro, quien es socio y director de Global Consulting BST para República Dominicana y además es Asesor Financiero y especialista en prevención de
El gran titular de esta semana es que los bancos saben que son cómplices de la corrupción, pero en realidad no les importa. A estas alturas, ya
Desde diciembre de 2015, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha buscado la manera de anular a la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora, sirviéndose de fallos que han
En tiempos de COVID-19 guardar una distancia prudencial entre unos y otros se ha vuelto cotidiano, menos en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instancia que
Estados Unidos anunció medidas punitivas contra el ministerio de Defensa de Irán y el presidente venezolano Nicolás Maduro impuestas bajo una autoridad “de la ONU“ impugnada por el resto del mundo, y exigió
Las declaraciones del magistrado Alejandro Rebolledo, especialista en delitos de cuello blanco y lavado de dinero se produjeron en respuesta a la actualización de la lista
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a cinco figuras clave que han facilitado los esfuerzos
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