El magistrado venezolano y especialista en antilavado de dinero Alejandro Rebolledo tiene tiempo investigando las transacciones ilícitas del gobierno venezolano y considera que las sanciones de la OFAC es la muerte financiera de los integrantes del régimen de Nicolás Maduro.

RL / Idaed / Miamidiario

Ha podido rastrear operaciones involucran a testaferros de Maduro identificados en los Estados Unidos, países de Europa y América Latina; sujetos que no han podido escapar de las sanciones internacionales impuestas por la Administración estadounidense.

“Los bodegones, gasolineras, concesionarios de vehículos de lujo y cadenas de electrodomésticos de árabes, en el país representan una aspiradora de dólares y parte de ese dinero va para el régimen. Rastrear desde donde importan esos productos y cómo se les paga es parte de mi trabajo de rastreo”, apuntó.. 

Para Alejandro Rebolledo, el alcance de las sanciones de Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos significa el fin de las actividades ilícitas de los sancionados: “El alcance de OFAC significa la muerte financiera de los sancionados y su entorno”, recalcó.

Además explica cómo afectan directamente las restricciones impuestas, y desenmascara varios de los mecanismos que implementan los aliados del régimen para evadir a la justicia estadounidense. Por otra parte, el magistrado venezolano fue enfático al destacar las sanciones han sido el único mecanismo que ha permitido maniatar al régimen de Venezuela, pues a su juicio han significado una importante herramienta.

Rebolledo recalcó que ya tienen identificadas varias de estas estructuras: “Las estructuras del régimen identificadas están en diferentes áreas donde ellos se desenvuelven. Tenemos mucho apoyo con las unidades de inteligencia financiera en el mundo, que nos han permitido avanzar ampliamente en diferentes mercados. Por ejemplo Venezuela figura entre los principales mercados de monedas digitales, encabezado por China; es decir que el régimen de Venezuela está utilizando ampliamente esta forma de medios de pago para lograr sus objetivos de evadir sanciones”

Aunque aseguró que las sanciones es lo que ha podido maniatar al régimen venezolano, “El tema de las sanciones el régimen lo usa para hacerse la víctima. Estamos tras la pista de los familiares de estos sujetos en varias partes del mundo, vamos por sus accionistas, y vinculados, quienes ayudan al mantener al régimen”. Concluyó.

Alejandro Rebolledo explica cómo agencias internacionales identifican estructuras de testaferros de Maduro en todo el mundo #alejandrorebolledo #eeuu #nicolásmaduro #testaferros #venezuela https://t.co/LRt6CLUKmm… pic.twitter.com/eo8lHLUkqc

— Antilavadodedinero (@antilavado) April 4, 2021