La República Dominicana se prepara para acoger uno de los eventos más importantes en el ámbito de la prevención de delitos financieros: el Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT). Este congreso, en Santo Domingo, abordará el creciente impacto de las criptomonedas en el lavado de dinero. El evento reunirá a expertos de todo el mundo, organismos multilaterales y autoridades locales con el objetivo de fomentar la colaboración y el desarrollo de nuevas estrategias para combatir el financiamiento ilícito.
Un encuentro esencial para profesionales del cumplimiento y la gestión de riesgos
COPLAFT no es simplemente una conferencia; es un foro clave para compartir conocimientos, estrategias y crear redes que puedan abordar las crecientes amenazas del lavado de dinero y la financiación del terrorismo (LA/FT). El evento está dirigido a una amplia gama de profesionales, incluidos aquellos que trabajan en la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo, la detección de fraudes y la prevención de delitos financieros. También se espera la participación de entidades públicas y privadas, así como de expertos en la materia que deseen profundizar en estos temas críticos.
Este año, el congreso es particularmente relevante para quienes buscan mantenerse al día con las tendencias en cumplimiento normativo y mitigación de riesgos, dado el rápido avance de las tecnologías digitales y su impacto en las actividades de LA/FT.
Primera edición presencial de COPLAFT
Por primera vez, COPLAFT se celebrará de manera presencial, lo que representa un cambio significativo con respecto a las ediciones anteriores que se llevaron a cabo en formato virtual. Este nuevo formato permitirá a los participantes interactuar de manera más cercana con los líderes y expertos que guiarán las discusiones.
El evento contará con un programa extenso que aborda temas de vanguardia, proporcionando a los asistentes conocimientos prácticos que podrán aplicar en sus respectivas organizaciones. Además, se espera que este formato presencial facilite una colaboración más profunda y oportunidades de networking enriquecedoras.
COPLAFT, un congreso de relevancia global
La importancia de COPLAFT trasciende las fronteras de América Latina, consolidándose como un evento crucial en la lucha global contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. A medida que estas amenazas se vuelven más sofisticadas, requieren esfuerzos coordinados a nivel internacional y multisectorial. El congreso ofrece una plataforma esencial para discutir la cooperación global, el desarrollo de nuevos marcos regulatorios y el uso de la tecnología en la lucha contra el crimen financiero.
En particular, el evento se centrará en cómo las tecnologías emergentes, como el blockchain y las criptomonedas, están transformando el panorama del crimen financiero. El papel de las criptomonedas en el lavado de dinero se ha convertido en una preocupación creciente para los reguladores a nivel mundial, lo que hace que este tema sea de vital importancia para los debates en COPLAFT.
Las criptomonedas, el centro de la discusión
Uno de los aspectos más destacados de esta edición de COPLAFT será la exploración de la intersección entre las criptomonedas y el lavado de dinero. A medida que los activos digitales ganan protagonismo, también han abierto nuevas oportunidades para que los delincuentes financieros oculten fondos ilícitos. Esto ha planteado desafíos significativos para los profesionales del cumplimiento normativo, especialmente en jurisdicciones donde los marcos regulatorios aún están en fase de desarrollo.
Los expertos en COPLAFT discutirán tanto los riesgos como las oportunidades que presentan las criptomonedas. Abordarán preguntas clave, como el desarrollo de medidas más robustas de prevención de lavado de activos (PLA) en un contexto financiero cada vez más descentralizado y cómo aprovechar la tecnología blockchain para mejorar la transparencia y la trazabilidad en las transacciones financieras.
Ponentes y líderes de opinión destacados
COPLAFT 2024 contará con una destacada lista de ponentes internacionales que aportarán su vasta experiencia al evento. Entre ellos se encuentra Aileen Guzmán, Directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana, quien será una de las principales oradoras en la inauguración. Sus conocimientos sobre el panorama regulatorio del país establecerán un marco para las discusiones sobre la colaboración regional y global.
Otro orador clave será Joseph Humire, Director Ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, quien es un reconocido experto en seguridad global. Su conferencia sobre la economía sombra en América Latina y los flujos de dinero asociados a los delitos financieros será un punto culminante del evento.
Sesiones exclusivas para un aprendizaje profundo
Una de las novedades de COPLAFT 2024 será la introducción de sesiones exclusivas, en las cuales los asistentes podrán interactuar directamente con los ponentes en un entorno más íntimo. Estas sesiones están diseñadas para fomentar un diálogo abierto, permitiendo a los participantes formular preguntas específicas y obtener respuestas detalladas de los líderes de la industria.
Para muchos asistentes, esta es una oportunidad única para interactuar con los principales expertos y abordar retos específicos que enfrentan en sus organizaciones o explorar nuevas tendencias en la prevención de delitos financieros.
Tendencias emergentes y desafíos en la prevención de LA/FT
El congreso abordará una amplia gama de temas cruciales para comprender el panorama actual y futuro de la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). Entre estos temas se incluyen el impacto de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático en la detección de fraudes, la importancia del análisis de datos en la evaluación de riesgos, y el papel creciente de las fintech en los esfuerzos de cumplimiento normativo.
Además, se explorarán las implicaciones geopolíticas de la financiación del terrorismo, con un enfoque particular en cómo las redes criminales explotan las brechas regulatorias entre fronteras. Este tema cobra especial relevancia a medida que los sistemas financieros globales se vuelven más interconectados y vulnerables al crimen transnacional.
Un evento imperdible para líderes en cumplimiento normativo
Para los profesionales comprometidos con mantener los más altos estándares de seguridad e integridad en el sistema financiero, COPLAFT es un evento que no se puede perder. A medida que los delitos financieros se vuelven más complejos y globalizados, mantenerse informado sobre las últimas tendencias y tecnologías en LA/FT es fundamental.
Ya sea que trabajes en la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo o cualquier campo relacionado, asistir a COPLAFT te equipará con los conocimientos y herramientas necesarios para enfrentar los desafíos emergentes del crimen financiero. Además, la oportunidad de interactuar con expertos internacionales y colegas de toda América Latina proporcionará perspectivas valiosas sobre cómo mejorar la colaboración y optimizar los resultados.
