Tanto Cristina Cañeque, mujer del ex embajador español en Venezuela, como su nuera, sitúan el origen del patrimonio que las implica en el ‘caso Morodo‘ en la herencia de sus respectivos padres.

Raúl Morodo, ex embajador español en Venezuela con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero cobró al menos 3,8 millones de euros en comisiones de la petrolera estatal venezolana a través de Suiza y Panamá mediante asesorías ficticias. PDVSA (Petróleos de Venezuela) articuló la mayor parte de las operaciones a través de una sociedad pantalla panameña con cuenta en el país helvético y controlada por su hijo, Alejo Morodo, a través de testaferros.

RL / Idaed / ElMundo

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado este lunes una operación por orden de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción que incluye varios registros y ha desembocado en la detención de Alejo Morodo y otras tres personas. La investigación, que está secreta, está liderada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y abarca a Raúl Morodo y su hijo Alejo por supuestamente blanquear fondos venezolanos facturando por servicios de asesoría legal. El magistrado acordó la operación a partir de una querella presentada por el Ministerio Fiscal hace unas semanas.

Según acreditan los documentos a los que ha tenido acceso EL MUNDO, los abonos realizados por el Gobierno de Hugo Chávez al hijo del diplomático socialista Raúl Morodo, que fue embajador de España en Venezuela bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, tuvieron lugar de manera prácticamente inmediata a que su padre abandonara el cargo, en agosto de 2008. Desde ese momento y hasta 2013 se sucedieron decenas de transferencias realizadas por supuestas labores de «asesoría jurídica». Concretamente los Morodo simularon trabajos para implantar la empresa venezolana en Europa, concretamente en España y Portugal, pero no prestaron servicio alguno.

Los pagos más importantes librados por el Gobierno venezolano fueron articulados a través de Alejo Morodo mediante la sociedad instrumental panameña denominada Furnival Barristers Corporation, con domicilio en Plaza 2000 Building, 50 TH ST. Esta empresa disponía de cuenta en el Credit Suisse de Ginebra con la siguiente numeración: CH 67048351435769620100. También libró facturas a la petrolera venezolana mediante su bufete madrileño, Aequitas Abogados y Consultores Asociados, S.L.

Estas operaciones llevan siendo investigadas por la Policía Nacional desde 2015, cuando la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo que dirigía Eugenio Pino recibió una primera remesa de documentación a través de una serie de confidentes venezolanos. La UDEF ha examinado las operaciones y ha concluido que se trata de una burda operación de blanqueo de capitales que ha desembocado en la orden de registro de las oficinas de los Morodo por parte de la Audiencia Nacional.

La petrolera estatal autorizó las comisiones a Morodo a través del ex presidente de la entidad, Rafael Ramírez, investigado por corrupción durante los últimos años por las autoridades de Estados Unidos. La Fiscalía americana le atribuye el cobro de sobornos y la utilización de sociedades corporativas de la empresa para blanquear dinero procedente del narcotráfico. La familia Morodo sostiene que realizó trabajos de asesoría empresarial que, sin embargo, no ha podido concretar. Se limita a asegurar que ayudaron a que PDVSA aterrizara en el continente europeo, pero no pueden justificar haber realizado servicios por un importe tan elevado.

La exmujer de Raúl Morodo

Cristina Cañeque de Sola, ex mujer del embajador de España en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre los años 2004 a 2007, Raúl Morodo, ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal. Según la imputada ha alegado que las cuentas en Suiza a nombre la sociedad MS Trading España SL, de la que es administradora única, corresponde a una fortuna que le donó su padre.

Según los últimos informes de la UDEF y Fiscalía, su hijo Alejo Morodo ha inyectado en esta sociedad al menos 171.188 euros procedentes de los más de 4,4 millones de euros que cobró de la petrolera venezolana PDVSA. Los agentes investigan todas las operaciones inmobiliarias realizadas por la sociedad de Cristina Cañeque, para determinar qué inmuebles ha comprado gracias a las comisiones de la petrolera estatal venezolana. Según un informe de la Policía, la sociedad de la ex mujer de Raúl Morodo posee 10 inmuebles residenciales, turísticos y comerciales en Madrid, Toledo, Barcelona y Menorca.

Tan sólo siete meses después de que su ex marido abandonara el cargo de embajador de España en Venezuela, Cristina Cañeque abrió en abril de 2008 tres cuentas bancarias en el Credit Suisse de Suiza. En aquel mismo mes de abril de 2008, su hijo Alejo Morodo constituyó la sociedad Furnival Barristers Corp en Panamá y abrió otra cuenta en Suiza para comenzar a cobrar las comisiones de la petrolera PDVSA. La ex mujer del embajador Morodo también figura como titular de una caja de seguridad en una sucursal del Banco Sabadell.

La sociedad de Cristina Cañeque, MS Trading España, tiene un patrimonio declarado de 5,4 millones de euros y se dedica al alquiler de locales comerciales. Entre 2011 y 2015 ha recibido 171.118 euros de Aequitas Abogados, la consultora que su hijo Alejo Morodo ha utilizado (junto a la sociedad panameña Furnival Barristers Corp.) para cobrar las comisiones del Gobierno de Venezuela. La ex mujer de Morodo realizó estas transacciones pese a que haya asegurado ante el instructor que «nunca se ha beneficiado ni ha participado en las actividades de su hijo ni de su ex marido», según fuentes judiciales.