Las personas vinculadas a la presunta corrupción en Venezuela parecen haber invertido millones en propiedades de lujo en el Caribe. El doctor Alejandro Rebolledo, abogado venezolano y experto en lucha contra el lavado de dinero, dijo que se debe investigar la configuración «inusual».

RL / Idaed / / Occrp.org

“Casanova y su socio Alvarado tenían posiciones importantes en la industria energética”, dijo. “Es posible que hayan usado su influencia para dar los contratos a cambio de ser parte del otro negocio en Panamá. Esto debe ser analizado e investigado por las autoridades ”.

El interés de Casanova en el hotel Anandá fue informado por primera vez por el periódico español El País. Pero el papel de Zabala como director de la empresa luxemburguesa que asumió la propiedad mayoritaria no se ha revelado previamente. Tampoco se tienen detalles sobre la transferencia de las acciones del hotel, ni la participación de los ejecutivos de Asincro.

Resultados clave

• Un venezolano bajo investigación por lavado de dinero del petróleo robado adquirió una lucrativa participación en un hotel de lujo en Colombia a través de una empresa registrada en Luxemburgo.
• Él y otra mujer investigada, la novia del exfuncionario de energía venezolano Javier Alvarado Ochoa, formaban parte del directorio de la empresa propietaria del hotel.
• Tres altos ejecutivos de una consultora energética que recibió un contrato de $ 23 millones de la eléctrica estatal venezolana Corpolec, que estaba dirigida por Alvarado, también tenían participaciones en el hotel.
• Un experto venezolano en lucha contra el blanqueo de capitales dijo que el montaje era «inusual» y debería ser investigado.
• La novia de Alvarado también es presidenta de tres empresas fantasma que poseen villas caras en República Dominicana.

Más de tres años después de que los fiscales de la pequeña nación europea de Andorra acusaron a decenas de personas de recibir más de $ 2 mil millones que habían sido saqueados de la compañía petrolera estatal de Venezuela, donde exactamente terminó el dinero sigue siendo un misterio.

Ahora los periodistas pueden haber encontrado algo de eso. Los documentos del proyecto OpenLux muestran que tres de los presuntos conspiradores, incluido un ex viceministro y su pareja romántica desde hace mucho tiempo, invirtieron millones de dólares en propiedades de lujo en el Caribe en el momento de la aparente estafa.

El caso andorrano alega que cientos de millones fueron sustraídos de Petróleos de Venezuela, conocida como PDVSA, entre 2006 y 2016, luego blanqueados a través de Banca Privada d’Andorra (BPA). Los fiscales dicen que parte del dinero, incluidos los sobornos pagados a cambio de contratos con PDVSA y otras empresas energéticas estatales venezolanas, se canalizó a las cuentas de 30 personas.

Entre ellos se encontraban el ex viceministro de electricidad de Venezuela, Javier Alvarado Ochoa, y su novia, Cecirée Casanova, que trabajaba para una empresa de energía del gobierno. También en la lista de fiscales estaba un misterioso intermediario llamado José Luis Zabala. Cecirée Casanova es pareja romántica desde hace mucho tiempo, del ex viceministro de electricidad de Venezuela, Javier Alvarado Ochoa.

El análisis de los documentos de la fiscalía andorrana muestra que al menos $ 32,7 millones pasaron por las cuentas BPA asociadas con Alvarado, mientras que otros $ 21 millones o más pasaron por las cuentas de Zabala. No está claro qué pasó exactamente con todo este dinero.

Pero los periodistas descubrieron que Zabala y Casanova tenían vínculos con empresas fantasma en Luxemburgo y Panamá, que se utilizaron para comprar un hotel cinco estrellas en la ciudad costera colombiana de Cartagena, y villas en un exclusivo resort en República Dominicana.

Casanova, Zabala y Alvarado estaban bajo investigación en Estados Unidos, España y Andorra en el momento de las transacciones.

BPA cerró en 2015, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó al banco de lavar fondos ilícitos de Venezuela, China, Rusia y España. Las autoridades de Andorra presentaron una demanda contra BPA en 2018 después de una investigación de seis años, pero el complejo caso se ha estancado.

“Los imputados han contratado a los mayores bufetes de abogados, a los mayores expertos, y por eso no ha progresado tan rápido como quisiéramos”, dijo Zair Mundaray, exfiscal venezolano.

El caso es delicado, porque podría “exponer a los funcionarios de la propia Andorra, y eso dificulta mucho la transparencia”, agregó Mundaray, quien huyó de Venezuela a fines de 2017 y ahora vive en Colombia.

Casanova, Zabala y Alvarado no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Bajo presión para cumplir con los requisitos de la Unión Europea para identificar a las personas que controlan empresas dentro de sus fronteras, Luxemburgo en 2019 hizo público un registro parcial de beneficiarios finales. 

Pero el registro se creó para que solo se pudiera buscar por el nombre de la empresa o el número de registro. No permite búsquedas con los nombres de las personas propietarias de las empresas. Para solucionar este problema, el periódico francés Le Monde logró extraer 3,3 millones de registros de la plataforma en línea del registro, que luego se pudo buscar en colaboración con OCCRP.

Presuntamente se robaron cientos de millones de dólares de Petróleos de Venezuela entre 2006 y 2016, incluidos sobornos pagados a cambio de contratos con PDVSA y otras empresas energéticas estatales venezolanas.

Conexión Cartagena

El Anandá Boutique Hotel se encuentra en el corazón de la ciudad vieja de Cartagena, un sitio del Patrimonio Mundial de la Unesco bordeado de coloridos edificios en la costa norte de Colombia. Los visitantes pueden descansar en un jacuzzi en la terraza con vista al Mar Caribe. Ubicado en una mansión del siglo XVI, las 23 habitaciones del Anandá se alquilan por hasta $ 272 la noche.

El Anandá es propiedad de Inversiones Calle del Cuartel SA, una sucursal colombiana de una empresa panameña que lleva el nombre de la calle donde se encuentra el hotel boutique.

Pero una empresa luxemburguesa llamada Sirena International SA se hizo cargo de la mayoría de las acciones de Inversiones en 2015, que en ese momento valían más de 2,1 millones de dólares. El Anandá Boutique Hotel, cuyas habitaciones cuestan más de $ 270 la noche, es propiedad de empresas fantasmas vinculadas a acusados ​​de lavado de dinero.

Zabala ocupó cargos en ambas compañías: es copropietario de Sirena International desde 2013, mientras que tanto él como Casanova formaron parte del directorio de Inversiones hasta noviembre de 2020.

Los reporteros descubrieron documentos que sugieren que la compra del Anandá puede estar vinculada al antiguo papel del socio de Casanova, Alvarado, como viceministro de desarrollo eléctrico de Venezuela.

Los fiscales estadounidenses alegan que fue uno de los principales conspiradores en un plan que otorgó alrededor de $ 1 mil millones en contratos de energía a cambio de sobornos. La acusación, presentada en 2019, dice que los conspiradores disfrazaron los pagos utilizando préstamos falsos y una red de empresas e intermediarios.

Los fiscales alegan que Alvarado utilizó su alto cargo en PDVSA para solicitar sobornos a cambio de entregar lucrativos contratos. Alvarado también se desempeñó como presidente de Electricidad de Caracas, que se incorporó a la Corporación Nacional Eléctrica (Corpoelec) donde Casanova se desempeñaba como gerente de recursos humanos.

En 2008, cuando Alvarado estaba a cargo, Corpoelec contrató a la consultora energética venezolana Asincro, a la que finalmente se le pagó un total de $ 23 millones para administrar un proyecto de generación de energía.

Si bien Ascrino no se menciona en los casos judiciales, OCCRP encontró vínculos entre la compañía de energía y el hotel Anandá que plantean dudas sobre si la transferencia de las acciones del hotel estaba relacionada con estos contratos.

Por un lado, varios altos ejecutivos de Asincro –– Hans Carlos Hermann, Ignacio Villegas Grelis y Gustavo Ramón Sol López– tenían acciones en Inversiones desde 2007.

La empresa hermana de Inversiones en Colombia también compartió una oficina en Bogotá con Asincro, según los registros de una reunión de directorio de 2016 a la que asistió Casanova.

Uno de ellos, Sol, le dijo a Armando.info que no conocía a Casanova y Zabala, y que habían sido invitados a formar parte del directorio de Inversiones por sus compañeros, Herrmann y Villegas. No respondieron a las solicitudes de comentarios.

Sol dijo que aunque pasó 12 años en Asincro, solo trabajó en Venezuela por un breve período y no conocía a Alvarado.

‘El paraíso de los millonarios’

Descrito en Condé Nast Traveler como un «paraíso para los millonarios» en la costa sureste de la República Dominicana, Casa de Campo lo tiene todo. La comunidad de resort cerrada cuenta con un campo de polo, tres campos de golf, un puerto deportivo, varias playas de arena blanca e incluso un anfiteatro con capacidad para 5,000 personas.

Hay cientos de villas y mansiones repartidas por el desarrollo de lujo de 2.800 hectáreas, y en julio de 2021, tres de ellas eran propiedad de empresas panameñas de las que Casanova es director. Panamá no hace públicos los beneficiarios finales de las empresas.

Una de las dos propiedades compradas en 2017 es una mansión de 2.600 metros cuadrados con siete habitaciones, una piscina y un jacuzzi. La propiedad se anuncia a los turistas para alquilar por $ 2,500 por día.

Esas compras de 2017, que totalizaron $ 1 millón, siguieron a una cuatro años antes, cuando una de las empresas dirigidas por Casanova compró una villa de 1.374 metros cuadrados (OCCRP no pudo determinar el precio de compra de esta propiedad). Las propiedades se compraron a través de tres empresas panameñas ahora dirigidas por Casanova: Biamar Worldwide, Las Cañas 39 Inc. y Barranca Este 21 Inc.

La fuente de la riqueza de Casanova no está clara. Pero los fiscales andorranos se concentraron en más de 250.000 dólares en fondos sospechosos que recibió en su cuenta BPA en 2010 y 2011, que habían sido canalizados a través de empresas fantasmas. Casa de Campo, en la costa sureste de la República Dominicana, se describe en Condé Nast Traveler como un «paraíso para los millonarios».

Incluyen un pago de 50.000 dólares que su firma panameña Left Zeppelin recibió en 2011 de Josland Investments, una empresa representada por otro ex viceministro de electricidad de Venezuela, Nervis Villalobos. Los registros de los fiscales andorranos también muestran pagos de $ 50.000 y alrededor de $ 16.600 a su firma por parte de la empresa panameña de Zabala, Greentrail International.

El mismo año, la firma panameña de Alvarado, Lairholt Finance Limited, comenzó a recibir un total de $ 8 millones de Josland Investments.

Estos pagos, y muchos otros, fueron supuestamente facilitados por BPA Serveis, el departamento de captación de clientes del banco andorrano. Los fiscales dicen que BPA ayudó a las élites venezolanas a establecer una «estructura corporativa extraterritorial sin otro propósito que el ocultamiento».

Los expertos dicen que las empresas extraterritoriales se utilizan a menudo para blanquear fondos a través de bienes raíces.

“Las áreas exclusivas en República Dominicana son un paraíso, como Venezuela en muchos sentidos”, dijo Rebolledo, el experto venezolano contra el lavado de dinero.

“Este tipo de propiedades de alto valor generalmente se venden con toda la estructura: empresas en Luxemburgo, Panamá o en otro paraíso fiscal que enmascaran al propietario beneficiario real. Compran toda la estructura, transfieren acciones y el dinero se transfiere por separado «.

Cecirée Casanova, quien es buscada por cargos de lavado de dinero, es directora de empresas panameñas que poseen propiedades de lujo en Casa del Campo.

‘El derecho a la verdad’

Hasta el momento, Alvardo, Casanova y Zabala han logrado evitar el enjuiciamiento por su presunta participación en el esquema de corrupción venezolano.

El socio de Casanova, Alvarado, enfrenta cargos en Andorra y España. Tanto Estados Unidos como Venezuela han solicitado su extradición para enfrentar cargos también en esos países, pero hasta ahora ha logrado permanecer en España, donde tiene la ciudadanía.

Zabala es el más misterioso de los tres. Rara vez mencionado en informes públicos, los fiscales andorranos dicen que desempeñó el papel de intermediario y lo han vinculado con varios otros miembros de la supuesta red de soborno y lavado de dinero.

Uno de los sospechosos es Omar Farías Luces, quien supuestamente hizo su fortuna comprando contratos a PDVSA y otras instituciones estatales. Las sociedades a su nombre en España comparten domicilio social con firmas vinculadas a Casanova y Alvarado. Los fiscales dicen que Farías transfirió más de $ 3 millones a la cuenta personal de Zabala.

Andorra ha acusado a Zabala de blanqueo de capitales. Está prófugo y poco se sabe de él, excepto por las escasas pistas que los reporteros encontraron en el rastro de papel que dejó.

Mundaray, el exfiscal venezolano, dijo que espera que el caso andorrano vuelva a encarrilarse, para que los detalles del esquema de corrupción sean expuestos al público.

“Es un tema muy importante, por el relato histórico y el derecho a la verdad”, dijo en un correo electrónico. “Las víctimas, que son todas venezolanas, tienen derecho a saber qué pasó con nuestra capital”.