El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista anti lavado de dinero y contra la delincuencia organizada se refirió a la existencia y conocimiento acerca de cómo detener una empresa fraudulenta.
El doctor Alejandro Rebolledo, Récord Guinness por su Clase Magistral sobre Prevención del Crimen Organizado Transnacional, la más larga dictada en Miami, Estados Unidos menciona cómo los delincuentes cometen sus fechorías relacionadas con las empresas fachadas.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS FACHADAS
1️⃣ No se conoce el origen del capital para su constitución como empresa.
2️⃣ Constitución de varias empresas con diferentes actividades económicas por parte de personas naturales.
3️⃣ Presentan información falsa de datos solicitados para su constitución (números de teléfono, direcciones, localidad, etc.)
4️⃣ Manejan alto flujo de efectivo, la mayoría de pagos y transacciones las realizan de esta manera.
5️⃣ Realizan operaciones que no concuerdan con su capacidad económica y su perfil.
6️⃣ Sus estados financieros presentan resultados muy diferentes a los de otras empresas del mismo sector que realizan actividades similares.
7️⃣ Son creadas en un periodo corto de tiempo
Todo esto puede verse como una señal de alerta de que algo no está bien con una empresa o sociedad y, ante la duda, es recomendable tomar precaución y evitar en la medida de lo posible establecer algún tipo de relación con empresas sospechosas que podrían estar involucradas con los delitos de lavado de dinero.
El doctor Alejandro Rebolledo menciona la página Web: https://www.rebolledoconsultinggroup…. donde están las recomendaciones relacionadas con la delincuencia organizada y demás delitos afines al crimen organizado transnacional:
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