Por: Alejandro Rebolledo, abogado especialista en Prevención de Delincuencia Organizada.
Recién finalizó la quinta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con más de 200 jurisdicciones y observadores de organizaciones internacionales que participaron de discusiones sobre temas claves de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación en la sede del GAFI en París.
La plenaria del GAFI ha marcado un hito significativo en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las jurisdicciones participantes han demostrado un compromiso firme para abordar las deficiencias identificadas, promoviendo la transparencia y la seguridad en el sistema financiero global.
Los resultaron obtenidos en la Plenaria representan el esfuerzo del trabajo del GAFI para mejorar la transparencia de los beneficiarios reales a nivel mundial y evitar que delincuentes y terroristas oculten sus actividades y fondos detrás de complejas estructuras corporativas y acuerdos legales.
Entre los más destacados resultados están:
1.- Propiedad Beneficiosa y Transparencia Legal: La emisión de una guía basada en riesgos para implementar la Recomendación 25 fortalecerá la transparencia global de la propiedad beneficiosa. Este paso crucial desalienta a criminales y terroristas de ocultar actividades detrás de estructuras corporativas complejas.
2.- Transferencias Electrónicas: Se proponen cambios en la Recomendación 16 para adaptarse a la evolución de modelos de negocios y estándares tecnológicos, manteniendo la neutralidad tecnológica. La consulta pública busca recoger valiosas opiniones.
3.- Evaluaciones Mutuas: Modificaciones en la metodología buscan proteger a organizaciones sin fines de lucro (ONG) del potencial abuso para el financiamiento del terrorismo, fortaleciendo la integridad del sistema.
4.- Activos Virtuales: La identificación de jurisdicciones con actividad virtual de activos fortalecerá la supervisión y regulación, cerrando posibles lagunas explotadas por criminales y terroristas.
5.- Lista de Monitoreo Intensificado: La actualización de esta lista felicita a Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Gibraltar y Uganda por avances significativos, mientras Kenia y Namibia ingresan a la misma, marcando la necesidad continua de vigilancia.
6.- Nombramiento de Presidenta: Ms Elisa de Anda Madrazo de México será la nueva Presidenta del GAFI (2024-2026), liderando los esfuerzos para mantener la integridad y eficacia del grupo.
Cumplimiento con Estándares del GAFI:
– Monitoreo Intensificado: Añadidas Kenia y Namibia; Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Gibraltar y Uganda salen, reflejando avances tangibles.
-Listas Roja y Negra: Se mantienen como recordatorio de las amenazas persistentes de Corea del Norte, Irán y Birmania.
-Lista Gris: Incluye a países como Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Croacia, Filipinas, Haití, Jamaica, Mali, Mozambique, Nigeria, Senegal, Siria, Sudán del Sur, Sudáfrica, Turquía, Vietnam, Yemen, entre otros.
Compromiso Político de Alto Nivel: Cada jurisdicción ha proporcionado un compromiso político de alto nivel por escrito, destacando la seriedad con la que se abordan las deficiencias identificadas.
Estas medidas son esenciales para asegurar la fortaleza y seguridad del sistema financiero global.
