Especialistas internacionales en temas de legislación jurídica, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraude, riesgos financieros y demás delitos afines a la delincuencia organizada transnacional, se unieron vía streaming, por Youtube/@AlejandroRebolledo2 para analizar estos temas en el Seminario: “La Extinción de Dominio”, organizado por el Instituto de Altos Estudios de Derecho (Idaed) y Antilavadodedineo (ALD),
idaed / antilavadodedinero
En el Seminario se abordaron aspectos de esta herramienta legal que es fundamental para desmantelar las redes criminales y recuperar los activos ilícitos que han sido obtenidos a través de actividades ilegales. Sin embargo, para lograr una confiscación efectiva de los bienes, es necesario determinar la vinculación de los miembros de la organización.
El doctor Alejandro Rebolledo, abogado y destacados especialista en prevención de delincuencia organizada y contra temas afines al crimen organizado, coordinó el evento que se trasmitió a través de la plataforma de videoconferencias en su canal de Youtube.
Contó con un panel de especialista de alto nivel internacional, como: Juan Pablo Rodríguez de Colombia, Claudia Álvarez Troncoso de República Dominicana, Jhonathan Riggs de Panamá y Alejandro Rebolledo de Venezuela, quienes analizaron los riesgos, consecuencias y responsabilidades derivadas, relacionados con la extinción de dominio y delitos y acciones afines.
Los especialistas hablaron acerca de la responsabilidad de los gobiernos, las investigaciones de los hechos y como pueden determinarse los próximos pasos a seguir para tratar la extinción de dominio, no sólo en sus países de origen, sino a nivel internacional, en lograr un mejor efecto en la ejecución de la Ley para que no se vuelva un instrumento más de orden jurídico con poca aplicación.
Estos expertos señalaron que la vinculación efectiva en la extinción de dominio no siempre es fácil. “Uno de los principales obstáculos es la falta de coordinación y comunicación entre las diferentes instituciones y personas que estén involucradas en el proceso. La cooperación entre la policía, la fiscalía, los tribunales y las autoridades fiscales y aduaneras es fundamental para asegurar que toda la información relevante sea compartida y utilizada de manera efectiva”.
Asimismo enfatizaron que es importante contar con los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y recopilar la información necesaria para la vinculación en la extinción de dominio. “Las autoridades encargadas de la extinción de dominio deben tener los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones complejas y sofisticadas, y contar con el apoyo de expertos en finanzas y contabilidad forense para poder vincular los bienes de manera efectiva”.
Indicaron los especialista de Colombia, Panamá, República Dominicana, México y Venezuela, que la falta de leyes y regulaciones claras sobre la extinción de dominio también puede ser un obstáculo para la vinculación efectiva. “Es necesario que las leyes y regulaciones establezcan los procedimientos claros y los estándares para determinar la conexión entre los bienes y los delitos, y garantizar que se respeten los derechos de los individuos involucrados. La falta de claridad en las leyes y regulaciones puede llevar a la impunidad y socavar la efectividad del proceso de extinción de dominio”.
Durante el Seminario ” La Extinción de Dominio” los interesados que participaron vía onlive pudieron conocer los entretelones de cómo dicha Ley afecta o no a la población donde se aplica, así como las posibles consecuencias que podrán ocasionar en los demás países.
Alejandro Rebolledo afirmó que “la lucha contra la delincuencia organizada es un desafío global que requiere de herramientas efectivas para combatirla. “Una de ellas es la extinción de dominio, una figura legal que permite confiscar los bienes obtenidos a través de actividades ilícitas y desarticular las estructuras criminales”.
El reconocido abogado y especialista con más de 25 años de experiencia en la práctica del derecho penal y la lucha contra el crimen organizado, dijo que en su libro “La Extición de Dominio” realiza un análisis profundo sobre este tema, desde su origen histórico hasta su aplicación en la actualidad, a través de casos reales que ilustran su efectividad en diferentes países.
Alejandro Rebolledo agradeció a los especialista invitados al Seminario “La Extinción de Dominio”, “tan destacada participación y el fundamental papel que desempeñan cada uno de ellos en la prevención de la delincuencia organizada y demás delitos afines, en el proceso de extinción de dominio, así como en la cooperación que a nivel internacional prestan en la lucha contra el crimen organizado”.
VIDEO COMPLETO DEL SEMINARIO…
