La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció hoy la designación de una entidad rusa que ha ayudado a Corea del Norte a evitar las sanciones para acceder al sistema financiero internacional.
La acción de hoy se dirige a la Sociedad Financiera Rusa registrada en Rusia de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13382 por haber brindado o intentado brindar apoyo financiero, material, tecnológico u otro para bienes o servicios en apoyo de Dandong Zhongsheng designado por los EE. UU. Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), una entidad que es propiedad y está controlada por, directa o indirectamente, el Banco de Comercio Exterior (FTB) designado por los Estados Unidos y las Naciones Unidas (ONU), el principal banco de divisas de Corea del Norte.
“El Tesoro continúa aplicando las sanciones existentes de los EE. UU. Y la ONU contra individuos y entidades en Rusia y en otros lugares que facilitan el comercio ilícito con Corea del Norte. Aquellos que intentan eludir a nuestras autoridades para proporcionar a la RPDC acceso a los mercados financieros internacionales se exponen a riesgos de sanciones importantes “, dijo el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.
La Sociedad Financiera Rusa comenzó a proporcionar servicios financieros a Corea del Norte inmediatamente después de obtener su licencia de organización de crédito no bancaria, lo que permite a la Sociedad Financiera Rusa realizar transacciones en múltiples monedas extranjeras.
La Sociedad Financiera Rusa proporcionó cuentas bancarias para el Dandong Zhongsheng designado por la OFAC y para un representante de Corea del Norte del Grupo Industrial de Zinc de Corea, que también fue designado para operar en la industria minera en la economía norcoreana y por haber vendido, suministrado o transferido zinc de Corea del Norte, donde los ingresos o bienes recibidos pueden beneficiar al Gobierno de Corea del Norte.
Desde al menos 2017 y hasta 2018, la Sociedad Financiera Rusa ha abierto varias cuentas bancarias para Dandong Zhongsheng. Estas acciones han permitido a Corea del Norte eludir las sanciones de Estados Unidos y la ONU para obtener acceso al sistema financiero global con el fin de generar ingresos para el programa nuclear del régimen de Kim.
Dandong Zhongsheng fue designado por los Estados Unidos por ser propiedad o controlado por, directa o indirectamente, FTB, una entidad cuyas propiedades e intereses están bloqueados de conformidad con la EO 13382. Han Jang Su, el principal representante de FTB en Moscú, desempeñó un papel clave en la adquisición de Servicios bancarios de la Sociedad Financiera Rusa.
Han Jang Su fue designado por los Estados Unidos el 31 de marzo de 2017 para actuar en nombre o por cuenta de, directa o indirectamente, de FTB. Tanto Han Jang Su como FTB también han sido designados por el Comité del Consejo de Seguridad de la ONU de conformidad con la Resolución 1718 (2006).
Russian Financial Society es la última institución financiera rusa sancionada por la OFAC por proporcionar servicios financieros a Corea del Norte. En agosto de 2018, la OFAC designó al Agrosoyuz Commercial Bank, registrado en Rusia, por realizar a sabiendas o facilitar una transacción significativa en nombre de Han Jang Su.
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de este objetivo que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de los Estados Unidos deben ser bloqueadas e informadas a la OFAC.
Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos realizados por personas de EE. UU. O dentro de los EE. UU. (Incluidas las transacciones en tránsito por los EE. UU.) Que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.
