EE.UU, sancionó a Venezuela, Rusia y Yemen por financiar al terrorismo

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EE.UU, sancionó a Venezuela, Rusia y Yemen por financiar al terrorismo

Hoy, 19 de enero, el Departamento de Estado de EE. UU. sancionó a Venezuela, Rusia y Yemen y designó a Ansarallah como Organización Terrorista Extranjera según la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, según enmendada, y como Terrorista Global Especialmente Designado según la Orden Ejecutiva (EO) 13224.

Antilavadodedinero / Treasury.gov

Según enmendada y ha ha sido agregado a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas. Además, el Departamento de Estado de EE. UU. También designó a tres de los líderes de Ansarallah como terroristas globales especialmente designados de conformidad con la EO 13224,

Según enmendada. Estados Unidos está comprometido a apoyar la prestación de asistencia humanitaria al pueblo yemení. Simultáneamente con las designaciones, la OFAC emitió cuatro Licencias Generales: Licencia General 9 , “Negocio Oficial del Gobierno de los Estados Unidos”, Licencia General 10, “Actividades oficiales de determinadas organizaciones internacionales, Licencia general 11 ,” Ciertas transacciones en apoyo de las actividades de organizaciones no gubernamentales en Yemen “, y Licencia general 12 ,” Transacciones relacionadas con la exportación o reexportación de productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos, sustitución Piezas y componentes o actualizaciones de software ”, y tres preguntas frecuentes ( 875 , 876 , 877), para ayudar a facilitar el flujo ininterrumpido de asistencia humanitaria, incluida la asistencia relacionada con COVID-19, y algunos otros productos básicos críticos para el pueblo de Yemen que de otro modo estarían prohibidos de conformidad con las autoridades administradas por la OFAC. Además, la OFAC ha actualizado su Lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas:

ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS

Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:

APIKIAN, Philipp Paul Vartan; Fecha de nacimiento 15 de enero de 1969; POB Ginebra, Suiza; ciudadano de Suiza; Género masculino; El pasaporte X0062329 (Suiza) emitido el 27 de febrero de 2012 vence el 26 de febrero de 2022 (individual) [VENEZUELA-EO13850].

BAZZONI, Alessandro, Via Cantonale 8, Lugano 6900, Suiza; Fecha de nacimiento: 9 de julio de 1971; POB Milán, Italia; ciudadano de Italia; Género masculino; El pasaporte YA9636063 (Italia) emitido el 12 de julio de 2016 vence el 11 de julio de 2026 (individual) [VENEZUELA-EO13850].

D’AGOSTINO CASADO, Francisco Javier, Calle El Parque. Res. Plaza Campo Alegre, Piso 5. Urb. Campo Alegre, Caracas, Miranda 1060, Venezuela; Fecha de nacimiento: 2 de junio de 1974; POB Caracas, Venezuela; nacionalidad España; ciudadano de España; alt. ciudadano venezolano; Género masculino; Cédula No. V-11307398 (Venezuela); El pasaporte XDC221294 (España) emitido el 18 de septiembre de 2015 vence el 11 de julio de 2018; DNI RE 201000798316 (España) (persona física) [VENEZUELA-EO13850].

Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:

82 ELM REALTY LLC, 450 Park Avenue, Ste 1403, Nueva York, NY 10022, Estados Unidos; Número de empresa 3848561 (Nueva York) (Estados Unidos) [VENEZUELA-EO13850].

AMG SAS DI ALESSANDRO BAZZONI & C. (también conocido como AMG SAS DI ALESSANDRO BAZZONI AND C .; también conocido como AMG SAS DI ALESSANDRO BAZZONI E C.), Via Sottomonte 5, Verona 37124, Italia; Número de IVA IT02483560237 (Italia) [VENEZUELA-EO13850].

ANSARALLAH (alias ANSAR ALLAH; alias “ANSARULLAH”; alias “PARTIDOS DE DIOS”; alias “PARTIDARIOS DE DIOS”), Yemen; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [FTO] [SDGT].

CATALINA HOLDINGS CORP., Nueva York, NY 10107-1706, Estados Unidos; Número de empresa 3934472 (Nueva York) (Estados Unidos) [VENEZUELA-EO13850].

D’AGOSTINO & COMPANY, LTD (también conocido como D’AGOSTINO AND COMPANY, LTD), Torre Dayco, Piso PH, Caracas, Venezuela; Tipo de organización: Otras actividades de servicios financieros, excepto actividades de seguros y fondos de pensiones, ncop [VENEZUELA-EO13850].

ELEMENT CAPITAL ADVISORS LIMITED, Avenida Federico Boyd con Calle 49, Edificio Alfaro Piso 4 Oficina 4-A, Apartado 0832-00998, Ciudad de Panamá, Panamá; Islas Vírgenes Británicas; Sitio web www.element-capital.com; Nacionalidad del registro Islas Vírgenes Británicas; Tipo de organización: Otras actividades de servicios financieros, excepto actividades de seguros y fondos de pensiones, ncop; Número de empresa 1476279 (Islas Vírgenes Británicas) [VENEZUELA-EO13850].

ELEMENTO LIMITED, 35 Strait Street, Valletta VLT 1434, Malta; 85 St. John Street, La Valeta MT-VLT1165, Malta; Noruega; Sitio web www.elemento.com.mt; Número de empresa C 72520 (Malta); alt. Número de empresa 920167667 (Noruega) [VENEZUELA-EO13850].

ELEMENTO OIL & GAS LTD (también conocido como ELEMENTO OIL AND GAS LTD), 35 Strait Street, Valletta VLT 1434, Malta; Número de empresa C 73377 (Malta) [VENEZUELA-EO13850].

ELEMENTO SOLUTIONS LIMITED, 12 Hay Hill, Londres W1J 8NR, Reino Unido; Número de empresa 10289741 (Reino Unido) [VENEZUELA-EO13850].

FIDES SHIP MANAGEMENT LLC (también conocido como TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU FIDES SHYP MENEDZHMENT), Bud.42, VUL.MARSELSKA Suvorovsky RN, Odessa 65123, Ucrania; Organización Establecida Fecha 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015; Tipo de organización: Actividades de sociedades de cartera; alt. Tipo de organización: Transporte marítimo de mercancías por vía marítima y costera [VENEZUELA-EO13850].

INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUATICOS E INSULARES (alias “INEA”), Av. Orinoco, Edificio INEA, Caracas, Venezuela; Número de identificación OMI 4166811 [VENEZUELA-EO13850].

JAMBANYANI SAFARIS, 364 Gibson Road, Victoria Falls, Zimbabwe; PO Box 155, Cataratas Victoria, Zimbabwe; Sitio web www.jambanyani.com; Fecha de establecimiento de la organización: 28 de septiembre de 2019; Tipo de organización: Actividades de operadores turísticos [VENEZUELA-EO13850].

KVT-RUS (cirílico: КВТ-РУС) (también conocido como KBT-RUS; también conocido como KVT-RUS, OOO (cirílico: ООО, КВТ-РУС); también conocido como COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA KVT-RUS (cirílico: ОБЩЕСТИТЕНРНРАС) ), 6,2 Pudovkina St., Moscú 119285, Rusia; Información de la Sección 235 de CAATSA: SANCIONES DE EXPORTACIÓN Sec. 235 (a) (2); alt. Información de la Sección 235 de CAATSA: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Sec 235 (a) (7); alt. Información de la Sección 235 de CAATSA: TRANSACCIONES BANCARIAS. Sec 235 (a) (8); alt. Información de la Sección 235 de CAATSA: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Sec 235 (a) (9); alt. Información sobre la Sección 235 de CAATSA: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO O DEUDA DE LA PERSONA SANCIONADA. Sec 235 (a) (10); Número de identificación fiscal 7729675572 (Rusia); Número de registro mercantil 1117746121899 (Rusia) [CAATSA – RUSSIA].

RUSTANKER LLC, ul Lenina 32, Temryuk, Krasnodarskiy Kray 353500, Rusia; Número de identificación OMI 6166689 [VENEZUELA-EO13850].

SERIGRAPHICLAB DI BAZZONI ALESSANDRO, Via Amsicora 46, Porto Torres 07046, Italia; Número de IVA 02732450909 (Italia) [VENEZUELA-EO13850].

SWISSOIL TRADING SA, Rue Pierre-Fatio 15, Ginebra 1204, Suiza; Sitio web https://www.swissoil.trading/; Número de IVA CHE-104.851.121 (Suiza) [VENEZUELA-EO13850].

Se han agregado los siguientes buques a la lista SDN de la OFAC:

BALIAR Bandera de Liberia del petrolero para productos crudos / derivados del petróleo; Identificación del registro del buque IMO 9192258 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: FIDES SHIP MANAGEMENT LLC).

BALITA (fka ANGLIA) Buque tanque de productos petrolíferos / crudos bandera de Camerún; Identificación de registro del buque IMO 9176773 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: FIDES SHIP MANAGEMENT LLC).

DOMANI (fka GERD KNUTSEN) Bandera del Camerún del transbordador cisterna; Identificación del registro del buque IMO 9041057 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: FIDES SHIP MANAGEMENT LLC).

FORTUNA (UBDP8) Bandera de Rusia; Identificación de registro del buque IMO 8674156 (buque) [CAATSA – RUSSIA].

LIBERTAD (fka MAGUS) Petrolero Crudo Bandera de Camerún; Identificación de registro del buque IMO 9018464 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: FIDES SHIP MANAGEMENT LLC).

MAKSIM GORKY (fka MAXIMO GORKI) Bandera de Rusia del petrolero crudo; Identificación de matrícula de buque IMO 9590008 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUATICOS E INSULARES).

SIERRA (fka SIENNA) Petrolero de productos petrolíferos / crudos bandera de Rusia; Identificación de registro de embarcación IMO 9147447 (embarcación) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: RUSTANKER LLC).

Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:

AL HAKIM, Abdullah Yahya (alias AL HAKIM, Abu Ali; alias AL-HAKIM, Abdallah; alias ALHAKIM, Abu Ali; alias AL-HAKIM, Abu-Ali; alias AL-MU’AYYAD, Abdallah), Dahyan, Sa’dah Gobernación, Yemen; DOB 1985; alt. Fecha de nacimiento de 1984 a 1986; POB Dahyan, Yemen; alt. POB Sa’dah Governorate, Yemen; nacionalidad Yemen; Género masculino; Segundo al mando del grupo Huthi (individual) [YEMEN]. -a- AL HAKIM, Abdullah Yahya (alias AL HAKIM, Abu Ali; alias AL-HAKIM, Abdallah; alias ALHAKIM, Abu Ali; alias AL-HAKIM, Abu-Ali; alias AL-MU’AYYAD, Abdallah), Dahyan, Gobernación de Sa’dah, Yemen; DOB 1985; alt. Fecha de nacimiento de 1984 a 1986; POB Dahyan, Yemen; alt. POB Sa’dah Governorate, Yemen; nacionalidad Yemen; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino;

AL HOUTHI, Abdul Malik (alias AL-HOUTHI, Abdel-Malek; alias AL-HOUTHI, Abdel-Malik; alias AL-HOUTHI, Abdul Malik Badruddin Ameerudin Hussain; alias AL-HOUTHI, Abdul-Malik; alias AL-HOUTHI, Abdulmalik Bin Bader Al-Deen); DOB 1982; alt. DOB 1981; alt. DOB 1980; Gobernación de POB Dahyan, Yemen; nacionalidad Yemen; Líder del grupo Houthi (individual) [YEMEN]. -a- AL HOUTHI, Abdul Malik (alias AL-HOUTH, Abdulmalik Bin Bader Al-Deen; alias AL-HOUTHI, Abdel-Malek; alias AL-HOUTHI, Abdel-Malik; alias AL-HOUTHI, Abdul Malik Badruddin Ameerudin Hussain; alias AL-HOUTHI, Abdul-Malik; alias AL-HOUTHI, Abdulmalik Bin Bader Al-Deen); DOB 1982; alt. DOB 1981; alt. DOB 1980; Gobernación de POB Dahyan, Yemen; nacionalidad Yemen; ciudadano de Yemen; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino;

AL-HUTHI, Abd al-Khaliq (alias ABU-YUNUS; alias AL HUTHI, Abd-al-Khaliq Badr-al-Din; alias AL-HUTHI, ‘Abd al-Khaliq Badr al-Din; alias AL-HUTHI, Abd -al-Khaliq); DOB 1984; Género masculino; Comandante militar huthi (individual) [YEMEN]. -a- AL-HUTHI, Abd al-Khaliq (alias ABU-YUNUS; alias AL HUTHI, Abd-al-Khaliq Badr-al-Din; alias AL-HOUTHI, Abd al-Khaliq; alias AL-HOUTHI, Abd al- Khaliq Badr al-Din; alias AL-HOUTHI, Abdul Khaliq Badreddin; alias AL-HUTHI, ‘Abd al-Khaliq Badr al-Din; alias AL-HUTHI, Abd al-Khaliq Badr al-Din; alias AL-HUTHI, Abd -al-Khaliq); DOB 1984; nacionalidad Yemen; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Comandante militar de Ansarallah (individual) [SDGT] [YEMEN] (Vinculado a: ANSARALLAH).