Las autoridades federales están intensificando sus esfuerzos para incautar millones de dólares depositados en cuentas bancarias de Miami que, según dicen, se utilizaron para pagar sobornos a funcionarios del gobierno venezolano por contratos inflados con la compañía petrolera nacional, PDVSA.
El último objetivo: Natalino D’Amato, un contratista acusado de vender equipos por valor de 160 millones de dólares a subsidiarias del monopolio petrolero venezolano, transferir ese dinero a cuentas bancarias de Miami y luego pagar sobornos a funcionarios del gobierno para asegurar los acuerdos de PDVSA, según un informe de la acusación.
De ese total, las autoridades estadounidenses se han movido para tomar $ 45 millones que D’Amato tiene en siete cuentas en Wells Fargo, Bank of America y una compañía de inversiones.
D’Amato, de 61 años, con doble nacionalidad italiana y venezolana, está acusado de 11 cargos de conspiración de lavado de dinero y delitos relacionados entre 2013 y 2017. Todavía está prófugo viviendo en Venezuela, pero su abogado dice que planea luchar contra los cargos y buscar recuperar su dinero congelado por los federales.
En septiembre, otro empresario venezolano acusado en Miami de lavar millones de dólares de contratos petroleros de PDVSA fue asesinado a tiros por un asesino en motocicleta en Venezuela porque se sospechaba que cooperaba con fiscales federales e Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami.
Leonardo Santilli murió por varias heridas de bala en lo que la policía describió como un posible golpe profesional, dijeron las autoridades venezolanas. Testigos dijeron que el agresor disparó hasta ocho veces contra Santilli antes de salir en la motocicleta, según informes de los medios de comunicación y un video de Instagram.
En marzo de este año, Santilli fue acusado en Miami de desempeñar un papel central como intermediario en un esquema de lavado de dinero de casi $ 150 millones que involucraba contratos petroleros inflados por el régimen de Nicolás Maduro. Cinco subsidiarias de la compañía petrolera estatal, PDVSA, enviaron el dinero a sus dos negocios en el sur de Florida para comprar equipos y otros suministros para ellos en 2014-2017, según una denuncia penal.
Santilli gastó alrededor de un tercio de ese dinero en bienes reales para las subsidiarias de PDVSA y luego desvió el resto a través de cuentas bancarias del sur de Florida para él, sus familiares, funcionarios del gobierno venezolano y ejecutivos de compañías petroleras nacionales, según la denuncia penal.
Los fiscales obtuvieron órdenes de un juez federal para congelar 17 cuentas bancarias controladas por Santilli y sus dos empresas en el área de Miami. La recaudación total: casi $ 45 millones.
En los últimos cuatro años, el fiscal federal adjunto Michael Berger y otros fiscales han acusado a más de una docena de empresarios y funcionarios gubernamentales venezolanos de robar miles de millones de dólares de PDVSA a través de contratos inflados, préstamos simulados y esquemas de cambio de divisas.
Varios empresarios, incluidos Santilli y ahora D’Amato, han sido acusados de establecer empresas y cuentas bancarias en Miami para dirigir millones en sobornos a funcionarios venezolanos y ejecutivos de compañías petroleras estatales.
Por: Miami Herald
