La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), ofrecieron a los entes obligados del sector bancario, el taller “Generalidades del Enfoque Basado en el Riesgo en materia de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.
El propósito de este taller, dictado por el jefe Nacional de la Oficina, V/A Joel Mena Sorett, fue explicar detalladamente el método para completar la matriz de riesgo, con base en el Enfoque Basado en Riesgo (EBR), aspecto clave para la aplicación efectiva de los estándares internacionales revisados del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafic), a fin de asegurar el desempeño óptimo de la economía y minimizar la ocurrencia de los delitos vinculados a esta materia.
Durante la ponencia, Joel Mena Sorett señaló: “El EBR permitirá la identificación, análisis y evaluación de los riesgos en materia de estos delitos para así adoptar las medidas sensibles que permitan mitigarlos de manera efectiva; con el objeto de desalentar a los delincuentes para que desistan de los intentos de legalizar recursos ilícitos a fin de dar continuidad a sus actividades criminales”.
Este taller, que se llevó a cabo en los espacios de la Sudeban, contó con la presencia de representantes del sector bancario público y privado, entre ellos: Banco de Venezuela, Banco Bicentenario, Banfanb, Banco del Tesoro, Bancrecer, Bancaribe, Italcambio, Banco Mercantil, Banco Venezolano de Crédito, Banesco, Banco Nacional de Crédito, Bandes, Banco Activo, Banco Provincial, Bangente, Banco Fondo Común, Banco Exterior, Banplus, Mi Banco, Banco Plaza, Sofitasa, Banco Internacional de Desarrollo y 100% Banco.
Esta actividad forma parte de las acciones programáticas de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, que en sus vértices I y II, busca prevenir, investigar, combatir y sancionar los fenómenos delictivos ligados a la delincuencia organizada.
