En un estudio sobre el Informe de Basilea AML 2023, el especialista en prevención de la delincuencia organizada, doctor Alejandro Rebolledo, realiza un análisis en profundidad sobre los desafíos que plantean las criptomonedas, la lucha contra el lavado de dinero y la imperiosa necesidad de una cooperación internacional robusta.
El especialista antilavado de dinero y contra la delincuencia organizada y delitos afines, dijo que “Las criptomonedas, con su complejidad y su atractivo para entidades delictivas, presentan desafíos significativos para las autoridades financieras. En este análisis observamos cómo estas monedas digitales han remodelado el panorama del crimen financiero a nivel mundial, desde escándalos multimillonarios hasta la volatilidad característica”.
Las criptomonedas y otros activos virtuales generan preocupaciones en el ámbito del crimen financiero. Escándalos multimillonarios, volatilidad y la utilización por parte de grupos delictivos para ocultar fondos ilícitos son algunos de los desafíos. #BaselAMLIndex 1/2
— Alejandro Rebolledo (@arebolledo1) November 14, 2023
En relación a la evolución y el dinámico panorama regulatorio de las criptomonedas, el abogado Alejandro Rebolledo afirmó que ” La rápida evolución de dichas regulaciones puede influir en la capacidad de los países para abordar de manera efectiva las complejidades inherentes a los activos virtuales. Examina los últimos desarrollos normativos y su impacto en la prevención del crimen financiero”.
Al referirse a la cooperación global y confiscación en el Informe de Basilea AML 2023 que subraya la amenaza creciente del lavado de dinero, el Récord Guinness y experto antilavado de dinero destaca la necesidad urgente de una cooperación internacional más sólida. “Acá vemos cómo las medidas de confiscación de activos emergen como una estrategia crucial para prevenir delitos financieros futuros, además de examinar casos específicos de éxito y desafíos persistentes en la cooperación global”, dijo.
Alejandro Rebolledo, organizador de más de 15 Conferencias Internacionales Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y El fraude, aclaro que “A pesar de contar con marcos legales sólidos, el análisis revela que la efectividad global de los sistemas de confiscación es del 28%. Este punto crítico subraya la necesidad de cambios significativos para mejorar la gestión de activos incautados y fortalecer la cooperación internacional en esta esfera vital. Se exploran recomendaciones clave para potenciar la eficacia de los sistemas de confiscación a nivel mundial.
Los riesgos globales de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo están en aumento, según el Índice AML de Basilea 2023. Un análisis detallado destaca la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y las medidas de confiscación. #AML #Basilea2023 1/4
— Alejandro Rebolledo (@arebolledo1) November 14, 2023
Para concluir, el doctor Alejandro Rebolledo puntualizó que “E Informe de Basilea AML 2023 ofrece una perspectiva holística sobre las complejidades interconectadas de las criptomonedas, el lavado de dinero y la colaboración global. Este análisis no solo es una guía esencial para comprender los desafíos actuales, sino que también proyecta posibles escenarios futuros en el panorama financiero global”.
