Especialistas internacionales en temas de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraude, riesgos financieros y demás delitos afines a la delincuencia organizada transnacional, se unieron por ZOOM,  para analizar “Las consecuencias y responsabilidades de los FinCenFiles”.

El Grupo Rebolledo, a través del doctor Alejandro Rebolledo, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, designado por la Asamblea Nacional de Venezuela y destacados especialista en prevención de delincuencia organizada, coordinó el evento que se trasmitió en vivo a través de la plataforma de videoconferencias Zoom.y por MiamiMundo.

Contó con un panel de oradores de alto nivel de especialistas de Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, España y Venezuela, siendo ellos: William Chinchilla, Gabriel Gómez, Juan Pablo Rodríguez, Rodrigo Reyes, Juan Carlos Galindo y Alejandro Rebolledo, quienes analizaron los riesgos, consecuencias y responsabilidades derivadas de la filtración de los documentos publicadas recientemente por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), de los documentos recopilados por el FinCen.

Dentro de los temas tratados, los especialistas hablaron sobre la responsabilidad de los bancos con respecto a las investigaciones de estos hechos y como pueden determinarse los próximos pasos a seguir, pudiendo estar de acuerdo en que se debe tener mayor preocupación por parte de las autoridades reguladoras del mundo, de cuando sale a luz pública una denuncia como la publicada a través de diferentes medios de comunicación, como la referida al informe FinCenFiles.

En esta segunda conferencia online que se efectúa desde la plataforma ZOOM y a través de MiamiMundo, numerosos interesados en el temas sobre el sector financiero y la delincuencia organizada, especialmente los bancos, pudieron conocer los entretelones de cómo dichos documentos afectaron o no y las posibles consecuencias que podrán ocasionar, no sólo entre los bancos afectados por las denuncias, sino además, de los numerosos personas que utilizan sus cuentas en dichos instituciones bancarias señaladas.

Durante las dos horas de Conferencia abordaron la problemática situación del lavado de dinero, las leyes jurídicas, el financiamiento al terrorismo, papel de los oficiales de cumplimiento, castigo o no para los culpables de tantos delitos en el mundo, quienes en la mayoría de las ocasiones no pagan cárcel y otros delitos afines a la delincuencia organizada.

Por su parte el magistrado Alejandro Rebolledo afirmó que se han lavado más de 800 mil millones de dólares desde Venezuela en el mundo con redes y mafias que alcanzan la delincuencia organizada transnacional.

Señaló el magistrado venezolano que es muy compleja la situación que se presenta con las sanciones a los delincuentes, ya que hoy en día se tiene a muchos denunciados, pero a muy pocos sentenciados, lo que no permite la recuperación más efectiva de los bienes robado y por el contrario los delincuentes siguen haciendo negocios turbios.

“Lo importante, indicó Rebolledo, es, cómo se le fugó al FinCen este delicado reporte ultra secreto, que pone en peligro la seguridad en sus investigaciones sobre los riesgos, fraudes y lavado de dinero. Si a ellos se les escapa ese control, que será para las unidades de cumplimiento de todo el sistema financiero del mundo.

Lo realmente interesante de toda esta situación, continuó Rebolledo, es que nosotros los especialistas apoyemos a los periodistas en las aclaratorias que puedan tener acerca de los temas delicados que involucran a muchas instituciones financieras y personas en el mundo. Muchos bancos han sido multados, la pagan y muchos de ellos continúan cometiendo los mismos errores. Hay que aumentar los controles contra estas irregularidades a fin de que a los culpables le sean suspendidas, por ejemplo, sus licencias. Entre otras cosas”.

No se puede fingir la lucha contra la corrupción

Para el magistrado venezolano Alejandro Rebolledo la filtración de estos archivos y datos son de suma importancia ya que “no se puede fingir la lucha contra la corrupción”, sin embargo, también se debería establecer una clara diferencia de lo que es una denuncia a un reporte y no tomar la filtración de dichos archivos como tal.

“Siempre he aplaudido las iniciativas de los periodistas, lo que no se sabe es que están ellos investigando, en relación a ello hay que diferenciar la denuncia del reporte”, advirtió Rebolledo.

El doctor con amplia experiencia en la prevención del crimen organizado exaltó la necesidad de que los comunicadores sociales se capaciten cada vez más en el tema de la lucha contra la corrupción, asimismo indicó que “es tiempo de revisar las normas y sanear”

“Debe haber una política en los países para evitar los delitos de legitimación, hay que prevenir”, dijo Rebolledo.

Juan Carlos Galindo: El alcance de la filtración tampoco es para volverse loco

Desde España el experto externo especializado en prevención de blanqueo d capitales y detective privado, Juan Carlos Galindo, indicó que si bien es cierto que existió una filtración importante de documentos por parte de los bancos, el alcance de la misma “tampoco es para volverse loco” o iniciar una cacería de brujas.

A su vez  enfatizó que “siempre que aparece este consorcio del periodismo aparece con filtraciones que se han conseguido de manera dudosa” por lo cual, lo realmente importante de la filtración de estos datos es quienes estarían detrás e interesados a que esta información se conozca.

William Chinchilla: Aparecen muchas preocupaciones hacia adentro del sistema preventivo

Para el abogado William Chinchilla, especialista en prevención del lavado de dinero, quien habló directamente desde Costa Rica, surgen ahora muchas interrogantes a partir de la filtración de los documentos mencionados en los FinCen Files.

Especialmente las mismas se pueden evidenciar en las preocupaciones propias dentro del sistema preventivo

“Es preocupante el nivel de inseguridad que representa, es difícil pensar que no haya gente adentro compartiendo datos”, dijo Chinchilla.

El especialista recomendó que desde el organismo se debe realizar una evaluación y establecer responsabilidades para que el manejo de datos no quede expuesto totalmente y ante manos inescrupulosas.

Juan Pablo Rodriguez : No se pueden tomar esos datos a la ligera

Desde Colombia  el doctor Juan Pablo Rodríguez habló acerca de la importancia de la capacitación periodística en el manejo de datos de esta naturaleza, en este sentido afirmó que el principal problema con los FinCen Files fue precisamente la no discriminación de los datos, llegando a publicarse algunos sin mayor valor

“Es necesario que los periodistas se capaciten, no s puede manejar datos tan importantes y delicados a la ligera…La muestra de la información ni siquiera es significativa pero se publicó”

Gabriel Gomez: Puede convertirse en un problema para las propias instituciones

 Desde Guatemala, el especialista en cumplimiento Gabriel Gómez, aseguró que la filtración de estos documentos podía convertirse en un problema para las propias instituciones que hayan reportado actividades sospechosas

“El proceso de prevención de delitos financiero es un proceso complejo, cuando llega un reporte de operación sospechosa es solo un indicio y debes a partir de allí más pruebas, me preocupa que no se cuenta con toda la información para hacer un buen uso de esos datos” aseguró Gómez .

El abogado aseveró que este es el tercero de los casos mundiales en los que se han filtrado este tipo de datos a periodistas e indicó que lo importante es sabr si realmente se cuenta con toda la información para hacer un balance.

Rodrígo Reyes: Más Sorprendente que los Panama Papers

Por último, desde Chile el especialista en prevención de lavado de dinero Rodrígo Reyes catalogó a los FinCen Files como un caso, incluso más sorprendente que los Panamá Papers y enfatizó que igual que existe la protección para el denunciante se debería trabajar más a nivel de prevención y ayuda a los fiscales de cumplimiento

“Tal como existe la protección a los denunciantes también debiéramos exigir protección debida a los oficiales de cumplimiento”, dijo Reyes.

En general los FinCen Files destacan una serie de actividades potencialmente sospechosas que involucran a empresas e individuos y también plantean preguntas sobre por qué los bancos que reportaron esas actividades no siempre actuaron ante esas preocupaciones.

Acá el VIDEO transmitido por MiamiMundo

Idaed