
Cinco claves sobre el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario
Cualquier profesional que intervenga en la transacción, debe cumplir con sus diligencias, aunque ya lo haya hecho otro anteriormente. La Ley 10/2010, de 28 de
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Algunos critican el sistema informático desarrollado por la Agencia Mundial Antidopaje (también denominada AMA) que implica advertir de todos los movimientos que van a realizar
EE.UU. a través del representante especial para Venezuela, Elliott Abrams, detalló que la nación norteamericana continuará “aplicando” su política actual hacia el Gobierno ilegítimo de
Victor Mones Coro participó en la Ley Kingpin Sanciones Violaciones involucrando al oficiales chavista Tareck Zaidan El Aissami Maddah y al empresario venezolano Samark Lopez
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