Los nuevos paradigmas legales en personas jurídicas privadas
Argentina con la ley 27.401/17 incorporó un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas privadas, por los delitos de cohecho y tráfico de influencias
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De acuerdo con la justicia de EE.UU, blanqueó capitales de la República y recibió beneficios por ello, como un apartamento en la Torre Porsche Design
la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó, de conformidad con la EO 13692, según enmendada, a Jorge Alberto Arreaza Montserrat,
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