14
JUN
2018

Nueva normativa del FinCEN acorrala a delincuentes financieros

Afirmó el magistrado al TSJ, Alejandro Rebolledo: “Es normal que en el mundo de los negocios existan empresas offshore, lo anormal es que la delincuencia organizada, como organización, pueda tener esa misma estructura para lavar dinero, evadir impuestos o estafar al Estado”. La nueva
Continue Reading →
23
MAY
2018

Crimen organizado en Venezuela ha lavado más de 800 mil millones de dólares

El magistrado en el exilio, Alejandro Rebolledo, reveló que según sus investigaciones sobre el crimen organizado en Venezuela, se han lavado al menos 800 mil millones de dólares en operaciones que involucran a PDVSA, desviaciones de petróleo hacia islas del Caribe, y negocios con empr
Continue Reading →
21
MAY
2018

Dudas y respuestas sobre el TSJ en el exilio

Las actuaciones del llamado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio ha generado controversia pero también desconcierto, tanto por lo atípico de su constitución como por las diversas opiniones que abogados y especialistas en derecho han emitido sobre el tema. Esta instancia tam
Continue Reading →
14
JUL
2017

Sentencia del TSJ busca impedir acción penal contra funcionarios del Gobierno

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de un plumazo, se atribuyó competencias,  usurpó la labor del Ministerio Público (MP) y también se convirtió en legislador. La sentencia 537, del 12 de julio de 2017, emitida por la Sala Constitucional, ocasiona trabas al debido proceso que puede
Continue Reading →