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Prevención y Control de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo

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Descripción

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Su autor el doctor Alejandro Rebolledo narra sobre los aspectos relevantes en los procesos legales, en la prevención y control de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, corrupción, mafias, riesgos y fraudes en el sistema financiero.

La acción de la organización de la delincuencia, incluyendo la legitimación de los capitales y en el financiamiento en el terrorismo, el efecto de una serie de factores y procesos de tipo económico, social, cultural, ideológico, político, estatal y jurídico, nacionales como internacionales, que tiene múltiples implicaciones para la economía de las sociedades, así como también para el sistema político y el estado.

No hay que escatimar esfuerzos y recursos, ya que en general represente un problema complejo y dinámico para la comunidad internacional, que requiere un seguimiento mundial y cooperación mutua para su control.